Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso para la elección de jueces en Guatemala?
Los jueces en Guatemala son elegidos por el Consejo de la Carrera Judicial a través de un proceso de selección.
¿Cuáles son los trámites y procedimientos necesarios para la obtención de una licencia de operación para un restaurante en Guatemala?
Los trámites y procedimientos para obtener una licencia de operación para un restaurante en Guatemala incluyen presentar documentos como planos, cumplir con requisitos de salud y realizar trámites ante la municipalidad correspondiente. Este trámite es esencial para operar legalmente un establecimiento de alimentos y bebidas.
¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala?
Sí, existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala. Por ejemplo, algunas posiciones temporales o de baja responsabilidad pueden no exigir una verificación exhaustiva. Sin embargo, esto puede variar según la naturaleza del trabajo y las políticas internas de la empresa.
¿Cuáles son los pasos legales que se deben seguir para embargar un salario en Guatemala en casos de deudas alimenticias?
En Guatemala, el embargo de salario por deudas alimenticias sigue un proceso legal específico. El beneficiario debe solicitar judicialmente el embargo, presentando pruebas documentales de la deuda. El Código Procesal Civil y Mercantil regula este proceso, estableciendo los límites y porcentajes permitidos para el embargo de salarios, priorizando siempre el sustento del alimentado. Los tribunales de familia juegan un papel crucial en la ejecución de estos embargos.
¿Qué información debe proporcionar un cliente para abrir una cuenta bancaria en Guatemala?
Para abrir una cuenta bancaria en Guatemala, un cliente debe proporcionar información que incluye: <ul><li>Documento de identificación válido, como la cédula de vecindad o pasaporte guatemalteco.</li><li>Dirección de residencia actualizada.</li><li>Información laboral y de ingresos.</li><li>Número de Identificación Tributaria (NIT) en algunos casos.</li></ul>Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos de KYC y facilitar la apertura de la cuenta.
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