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¿Cuál es la importancia de la colaboración internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La colaboración internacional es de suma importancia en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Dada la naturaleza transnacional de estas actividades, la cooperación con otros países, organismos internacionales y entidades regionales fortalece los esfuerzos preventivos. Intercambiar información, adoptar mejores prácticas y colaborar en investigaciones son elementos clave de esta colaboración internacional.
¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con la igualdad de género y la no discriminación en el trabajo en Guatemala, y cómo se promueven estas normas en el ámbito laboral?
Guatemala tiene normas laborales que prohíben la discriminación de género y promueven la igualdad de género en el trabajo. Los empleadores no pueden discriminar a los trabajadores por motivos de género y deben brindar igualdad de oportunidades y trato a hombres y mujeres. Estas normas buscan eliminar la discriminación de género en el lugar de trabajo y promover la igualdad de oportunidades.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?
Existe una estrecha relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Ambos involucran el uso del sistema financiero y económico para ocultar y mover fondos ilícitos. Las medidas de prevención buscan abordar estas amenazas de manera integral.
¿Cómo se actualizan las políticas y procedimientos de debida diligencia en Guatemala ante cambios en la legislación?
Las empresas deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones legislativas y ajustar sus políticas y procedimientos de debida diligencia de acuerdo con los cambios legales.
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?
Para prevenir la evasión fiscal en Guatemala, se utilizan medidas como la revisión de transacciones sospechosas, la supervisión de transacciones internacionales, la verificación de precios de transferencia, la identificación de actividades no declaradas y la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Estas medidas buscan garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y transparente.
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