Artículos recomendados
¿Se aplican requisitos de KYC a todas las cuentas bancarias en Guatemala, incluyendo cuentas personales y empresariales?
Sí, los requisitos de KYC se aplican tanto a cuentas personales como a cuentas empresariales en Guatemala. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y los beneficiarios efectivos en el caso de cuentas comerciales.
¿Qué recursos están disponibles para los deudores alimentarios que desean cumplir con sus obligaciones en Guatemala?
Para los deudores alimentarios que desean cumplir con sus obligaciones en Guatemala, pueden buscar recursos como programas de asesoramiento financiero y legal. Estos programas pueden proporcionar orientación sobre cómo administrar sus obligaciones de manutención y cómo evitar incumplimientos. También pueden buscar acuerdos voluntarios con los beneficiarios y contar con asesoramiento legal para garantizar que sus acciones estén en conformidad con la ley.
¿Puede el arrendador aumentar la renta durante el plazo del contrato de arrendamiento en Guatemala?
En Guatemala, los contratos de arrendamiento pueden incluir cláusulas que permitan aumentos periódicos de la renta. Sin embargo, estos aumentos deben estar especificados en el contrato y ser razonables. Los arrendatarios deben ser notificados con anticipación sobre cualquier aumento de la renta.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de consultoría en medio ambiente?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en medio ambiente están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios ambientales. Las empresas de consultoría en medio ambiente pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Qué enfoque se sigue en la debida diligencia de terceros en Guatemala?
En la debida diligencia de terceros, se evalúa el riesgo asociado con las relaciones comerciales con terceros y se toman medidas para garantizar que cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?
El Ministerio Público en Guatemala desempeña un papel crucial en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente. Su función incluye la recolección de pruebas, la presentación de cargos y la persecución legal para asegurar que se apliquen las leyes pertinentes en casos de corrupción, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
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