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¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC?
En el proceso de KYC en Guatemala, se utilizan tecnologías de verificación de identidad avanzadas, como la comparación facial, el reconocimiento biométrico y la verificación de documentos electrónicos para garantizar la autenticidad y precisión de la identificación de los clientes.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han sido afectados por pandemias en Guatemala?
Las adopciones de menores que han sido afectados por pandemias en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas excepcionales. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para facilitar la adopción y garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño en medio de la crisis causada por la pandemia.
¿Cómo se castiga el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala es penalizada con prisión. La legislación busca combatir este delito, que involucra amenazas para obtener algo de valor, y las penas pueden variar según la gravedad del caso y la participación de grupos criminales.
¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?
En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.
¿Puede un arrendador negar la renovación de un contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo?
En Guatemala, el arrendador generalmente tiene el derecho de negar la renovación de un contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo si lo especifica en el contrato. Es importante revisar el contrato para conocer las condiciones de renovación y si el arrendador tiene la opción de no renovar.
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.
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