RODRIGUEZ PEREZ HERNANDEZ INGRID JULIETA (Emisor FEL | 7403222X.X)

Perfil del Emisor FEL RODRIGUEZ PEREZ HERNANDEZ INGRID JULIETA - 7403222X.X

NIT 7403222X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

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