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¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las prácticas de marketing y publicidad en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo en Guatemala influye en las prácticas de marketing y publicidad al requerir que las empresas sigan regulaciones específicas. Esto incluye la veracidad en la publicidad, el respeto de los derechos del consumidor y el cumplimiento de normas éticas en las campañas promocionales para evitar posibles sanciones legales.
¿Cuál es el proceso de solicitud y trámites para obtener un permiso de residencia en Guatemala para extranjeros?
El proceso para obtener un permiso de residencia en Guatemala para extranjeros involucra la presentación de solicitudes ante la Dirección General de Migración. Se deben cumplir requisitos específicos y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.
¿Cuál es el impacto de las políticas arancelarias en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Las políticas arancelarias pueden tener un impacto significativo en contratos de venta internacional desde Guatemala, ya que afectan los costos asociados con la importación y exportación de bienes. Las partes deben estar al tanto de las políticas arancelarias vigentes para planificar adecuadamente.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
En casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede implicar el cumplimiento de normativas internacionales y nacionales específicas. Estas normativas buscan garantizar la documentación precisa y la protección de la información en casos de gran relevancia y gravedad.
¿Qué información específica se recopila durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?
Durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala, se recopila información específica como historial laboral, roles desempeñados, fuentes de ingresos y conexiones familiares. Esta información adicional contribuye a una evaluación más completa de los riesgos asociados con la persona expuesta políticamente.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.
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