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¿Qué responsabilidades tienen las juntas directivas en relación con el cumplimiento normativo en Guatemala?
Las juntas directivas en Guatemala tienen la responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento normativo en la empresa. Deben establecer un marco ético, asegurarse de que se implementen controles internos efectivos, y colaborar con la alta dirección para promover una cultura de cumplimiento y ética empresarial.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un segundo DPI con fines específicos?
No, en condiciones normales, un ciudadano guatemalteco no puede solicitar un segundo DPI con fines específicos. Cada persona tiene un único DPI que se utiliza como documento de identificación general. Solicitar un segundo DPI podría considerarse como un intento de obtener un documento adicional de manera indebida.
¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala enfrenta desafíos específicos en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente, como la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, abordar la corrupción y mantenerse actualizado frente a las nuevas tácticas utilizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos y cooperación entre diferentes sectores.
¿Cuáles son las diferencias entre el impuesto sobre la renta personal (ISR) y el impuesto sobre la renta corporativo en Guatemala?
El Impuesto sobre la Renta (ISR) en Guatemala se aplica tanto a nivel personal como corporativo. La principal diferencia radica en quién lo paga. El ISR personal se aplica a las ganancias y otros ingresos de las personas físicas, mientras que el ISR corporativo se aplica a las ganancias de las empresas. Los tipos impositivos, las deducciones y las obligaciones varían entre el ISR personal y corporativo.
¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
El plazo para mantener registros de KYC en Guatemala varía según las regulaciones y políticas internas de las instituciones financieras, pero generalmente se establece en varios años. Es común que las instituciones conserven la documentación de KYC durante un período que garantice el cumplimiento de las normativas y permita auditorías y revisiones periódicas.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas abordar los desafíos éticos en la debida diligencia relacionados con su cadena de suministro internacional?
Las empresas pueden implementar auditorías éticas, establecer códigos de conducta para proveedores y colaborar con organizaciones internacionales para garantizar prácticas responsables a lo largo de la cadena de suministro internacional.
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