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¿Cuál es el papel de las auditorías independientes en la verificación de la efectividad de los programas de debida diligencia de las empresas guatemaltecas?
Las auditorías independientes ofrecen una evaluación objetiva de los programas de debida diligencia, asegurando la conformidad con normativas y proporcionando recomendaciones para mejoras continuas.
¿Existe un organismo gubernamental encargado de supervisar y hacer cumplir el cumplimiento normativo en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y otras entidades gubernamentales supervisan y hacen cumplir el cumplimiento normativo en sus respectivas áreas. Estas entidades pueden llevar a cabo inspecciones, auditorías y sanciones en caso de incumplimiento. Además, la Procuraduría de Derechos Humanos también desempeña un papel en la protección de los derechos en el ámbito laboral y otros aspectos del cumplimiento normativo.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral?
Guatemala tiene políticas específicas en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral. Los empleadores pueden solicitar información sobre antecedentes, pero deben cumplir con las leyes de privacidad y obtener el consentimiento del candidato.
¿Cuál es la importancia de la certificación de origen en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
La certificación de origen es importante en contratos de venta internacional hacia Guatemala, especialmente para aprovechar acuerdos preferenciales de comercio. Asegura que los productos cumplan con los requisitos específicos de origen estipulados en los tratados comerciales.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala es responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos de KYC a través de auditorías y revisiones periódicas.
¿Cuál es el impacto de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La tecnología blockchain tiene un impacto significativo en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Al proporcionar un registro inmutable y transparente de transacciones, la tecnología blockchain facilita la trazabilidad de fondos, reduce el riesgo de manipulación de datos y mejora la eficacia de las medidas preventivas.
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