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¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.
¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Un programa de cumplimiento en Guatemala en el contexto de la prevención del lavado de activos es un conjunto de políticas y procedimientos establecidos por una entidad para garantizar el cumplimiento de las normativas anti lavado. Este programa incluye medidas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas.
¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, se aceptan diversos tipos de documentos de identificación, como: <ul><li>Cédula de vecindad guatemalteca.</li><li>Pasaporte guatemalteco.</li><li>Documento Personal de Identificación (DPI).</li><li>En algunos casos, el Número de Identificación Tributaria (NIT).</li></ul>La aceptación puede variar según la institución financiera y el tipo de cuenta que se esté abriendo.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en el DPI para prevenir falsificaciones?
El DPI incorpora diversas medidas de seguridad para prevenir falsificaciones, como hologramas, elementos de impresión segura, y un chip electrónico con datos biométricos. Estas características buscan garantizar la autenticidad del documento.
¿Cuál es la obligación de las instituciones financieras en cuanto a la conservación de registros relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de conservar registros relacionados con personas expuestas políticamente durante un período determinado. Esto permite a las autoridades realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o posiciones en Guatemala?
Sí, los antecedentes judiciales pueden influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o posiciones en Guatemala, especialmente aquellos que requieren un alto nivel de confianza o responsabilidad. Los empleadores pueden considerar los antecedentes judiciales al tomar decisiones de contratación.
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