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¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de marketing digital?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de marketing digital se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y marketing digital. Las empresas de marketing digital pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se regulan los contratos de venta en el ámbito de la propiedad intelectual en Guatemala?
En el ámbito de la propiedad intelectual en Guatemala, los contratos de venta deben abordar la transferencia de derechos de manera clara y específica. Los términos relacionados con la propiedad y uso de derechos de autor, patentes u otras formas de propiedad intelectual deben estar detallados en el contrato para evitar conflictos y asegurar el cumplimiento legal.
¿Cómo se lleva a cabo la debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala?
La debida diligencia del cliente implica verificar la identidad del cliente, la fuente de sus fondos y la naturaleza de sus transacciones. Esto se hace a través de la revisión de documentos, entrevistas y, en algunos casos, el uso de tecnología de verificación de identidad.
¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa?
Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa si son relevantes para el asunto en cuestión.
¿Cuáles son las sanciones por delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala?
Las sanciones por delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala pueden variar, pero generalmente implican penas de prisión significativas y multas. La trata de personas es un delito grave y la legislación guatemalteca busca castigar de manera efectiva a quienes participan en este tipo de actividades ilegales. Conocer las leyes específicas relacionadas con la trata de personas es esencial para comprender las consecuencias legales de estos delitos.
¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?
Las instituciones financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Deben verificar la identidad de los clientes y mantener registros adecuados de estas cuentas. La apertura de cuentas anónimas facilitaría la financiación del terrorismo y es una práctica prohibida.
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