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¿Qué información se almacena en el chip electrónico del DPI en Guatemala?
El chip electrónico del DPI en Guatemala almacena información biométrica y otros datos del titular. Esto puede incluir la fotografía digitalizada, la huella dactilar y otros datos que contribuyen a la autenticidad del documento y facilitan su uso en diversos trámites.
¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.
¿Qué sucede si un arrendatario no paga la renta en Guatemala?
En caso de impago de la renta en Guatemala, el arrendador puede tomar medidas legales para exigir el pago. El contrato de arrendamiento debe establecer claramente las consecuencias del impago, como cargos por demora o la posibilidad de rescindir el contrato. Sin embargo, la legislación local también puede influir en los procedimientos específicos a seguir.
¿Qué incentivos fiscales existen en Guatemala para promover el cumplimiento fiscal?
En Guatemala, existen incentivos fiscales, como deducciones y exenciones, que buscan promover el cumplimiento fiscal. Estos incentivos varían según la actividad económica y pueden incluir la deducción de gastos específicos, la exención de impuestos para ciertos proyectos de inversión y el acceso a regímenes fiscales especiales. Los contribuyentes que cumplen con las obligaciones fiscales pueden aprovechar estos incentivos para reducir su carga tributaria.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?
Existe una estrecha relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Ambos involucran el uso del sistema financiero y económico para ocultar y mover fondos ilícitos. Las medidas de prevención buscan abordar estas amenazas de manera integral.
¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.
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