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¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?
Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.
¿Cómo se abordan legalmente las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala?
Las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala se abordan legalmente a través de procesos judiciales que buscan proteger los derechos del menor. Los tribunales pueden intervenir para resolver disputas y garantizar que se tome la mejor decisión para el bienestar del niño.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio múltiple en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio múltiple en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la estabilidad emocional y económica de los adoptantes, garantizando un entorno familiar seguro y de apoyo.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria alimentaria en Guatemala?
En la industria alimentaria en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la producción de alimentos, cumplimiento de normativas de seguridad alimentaria, y cualquier historial ético en la industria. Esto es esencial para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo y la gestión de crisis están interrelacionados al establecer protocolos éticos y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es esencial en la respuesta a crisis para evitar riesgos legales y reputacionales.
¿Cómo se puede impugnar una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen el derecho de impugnar determinaciones de la SAT con las que no estén de acuerdo. Esto implica presentar recursos y apelaciones ante la SAT, proporcionando evidencia y argumentos para respaldar su posición. La impugnación es un proceso legal que permite a los contribuyentes cuestionar decisiones tributarias y buscar resoluciones justas.
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