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¿Cómo se penaliza el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?
La malversación de fondos públicos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el mal uso o apropiación indebida de recursos públicos, protegiendo la transparencia y la legalidad en la administración pública.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de divorcio por mutuo acuerdo en Guatemala?
La participación de menores en casos de divorcio por mutuo acuerdo se regula legalmente en Guatemala. Se busca garantizar que los acuerdos entre los padres consideren el interés superior del menor, y los tribunales pueden revisar y aprobar estos acuerdos para asegurar su validez legal.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones internacionales en Guatemala?
Sí, en Guatemala, se aplican requisitos de KYC a las transacciones internacionales. Las instituciones financieras deben realizar procesos de KYC exhaustivos tanto para transacciones nacionales como internacionales. Esto contribuye a la prevención de actividades ilícitas a nivel internacional, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han tenido experiencias negativas en el sistema de acogida en Guatemala?
Las adopciones de menores que han tenido experiencias negativas en el sistema de acogida en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca proporcionar un entorno familiar que promueva la recuperación y el bienestar del niño después de experiencias difíciles en el sistema de acogida.
¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?
Se requiere documentación de identificación válida, como cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir, para cumplir con AML en Guatemala. También se pueden utilizar documentos adicionales, como constancias de actividad económica.
¿Cuáles son las regulaciones para la venta de productos químicos y sustancias controladas en contratos de venta en Guatemala?
La venta de productos químicos y sustancias controladas en contratos de venta en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que buscan prevenir el uso indebido y garantizar la seguridad. Pueden existir requisitos de licencias, etiquetado especial y medidas para evitar la comercialización ilegal de sustancias controladas.
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