SALAZAR ROSALES ANDREA VICTORIA (Emisor FEL | 10386765X.X)

Perfil del Emisor FEL SALAZAR ROSALES ANDREA VICTORIA - 10386765X.X

NIT 10386765X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

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