SALGUERO CABRERA SANTOS CLAUDIA VANESSA (Emisor FEL | 2569089X.X)

Perfil del Emisor FEL SALGUERO CABRERA SANTOS CLAUDIA VANESSA - 2569089X.X

NIT 2569089X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?

Para cumplir con AML en Guatemala, se requiere documentación de identificación, como cédulas de vecindad, pasaportes o documentos personales de identificación (DPI), dependiendo del tipo de entidad y la transacción específica.

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¿Qué recursos y servicios ofrece la SAT a los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales?

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¿Cómo se implementa un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?

La implementación de un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca generalmente implica los siguientes pasos: identificación de las leyes y regulaciones aplicables, evaluación de riesgos, desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación del personal, monitoreo y auditoría, y corrección de incumplimientos. Es esencial contar con un equipo de cumplimiento y un oficial de cumplimiento designado.

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