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¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la cooperación internacional en materia de debida diligencia?
Guatemala coopera internacionalmente en materia de debida diligencia, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros países para abordar estos desafíos a nivel global.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de la diversidad e inclusión en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de la diversidad e inclusión al requerir que las empresas guatemaltecas eviten prácticas discriminatorias y promuevan la igualdad de oportunidades. Integrar políticas inclusivas en cumplimiento normativo contribuye a un ambiente laboral equitativo y legalmente conforme.
¿Qué medidas se implementan para prevenir el uso indebido de información sobre personas expuestas políticamente en Guatemala?
Se implementan diversas medidas para prevenir el uso indebido de información sobre personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye controles de acceso estrictos, capacitación del personal sobre ética y confidencialidad, y sanciones por violaciones a políticas internas relacionadas con el manejo de datos sensibles.
¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?
Las tecnologías utilizadas para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala incluyen: <ul><li>Biometría, como reconocimiento facial, huellas dactilares o escaneo de iris.</li><li>Verificación electrónica de documentos de identificación.</li><li>Comparación de imágenes en tiempo real durante el proceso de registro.</li><li>Sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detección de anomalías.</li></ul>Estas tecnologías mejoran la precisión y eficiencia del proceso KYC.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas de adicción en proceso de rehabilitación en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas de adicción en proceso de rehabilitación en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes considerando la efectividad del proceso de rehabilitación y proporcionando un entorno familiar estable.
¿Qué sucede si una de las partes incumple un contrato de venta en Guatemala?
En caso de incumplimiento de un contrato de venta en Guatemala, la parte afectada puede tomar medidas legales para hacer cumplir el contrato. Esto puede incluir demandar al incumplidor por daños y perjuicios, rescindir el contrato o buscar una solución acordada entre las partes.
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