SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y AMBIENTE S.A. (Emisor FEL | 10869857X.X)

Perfil del Emisor FEL SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y AMBIENTE S.A. - 10869857X.X

NIT 10869857X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias y la exposición a responsabilidad penal para los individuos y entidades responsables. Además, puede haber consecuencias reputacionales negativas.

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En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.

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¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes en empleados que cambian de un trabajo a otro dentro de una misma empresa en Guatemala?

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El proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco implica ser contratado por un empleador estadounidense que patrocine la visa. Los empleadores deben demostrar la necesidad de trabajadores temporales y cumplir con requisitos específicos. Los solicitantes deben obtener la aprobación del USCIS antes de solicitar la visa en la embajada de Estados Unidos.

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