SAMAYOA GUTIERREZ REYNA TARCILA (Emisor FEL | 1691101X.X)

Perfil del Emisor FEL SAMAYOA GUTIERREZ REYNA TARCILA - 1691101X.X

NIT 1691101X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.

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