SANABRIA ALVARADO JACKELINE JESSENIA (Emisor FEL | 3577161X.X)

Perfil del Emisor FEL SANABRIA ALVARADO JACKELINE JESSENIA - 3577161X.X

NIT 3577161X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?

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¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

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El Registro Mercantil en Guatemala facilita la debida diligencia proporcionando información sobre la estructura empresarial, propiedad y registros legales, contribuyendo a la evaluación de riesgos y transparencia.

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Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.

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