Artículos recomendados
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Qué ocurre si un ciudadano guatemalteco cambia su lugar de residencia y necesita actualizar su información de identificación?
Si un ciudadano guatemalteco cambia su lugar de residencia, es importante actualizar la información de identificación en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). El proceso generalmente implica la presentación de documentos que respalden el cambio de residencia, como recibos de servicios públicos. Mantener actualizada esta información es esencial para garantizar la precisión de los registros y documentos de identificación.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos en la promoción del cumplimiento normativo en Guatemala?
La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala tiene un papel importante en la promoción del cumplimiento normativo al velar por el respeto de los derechos fundamentales en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el cumplimiento fiscal. Su intervención busca garantizar un cumplimiento normativo justo y respetuoso de los derechos.
¿Cómo se manejan los casos de corrupción en el sector privado en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de corrupción en el sector privado en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante investigaciones especializadas que pueden involucrar a entidades como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La colaboración con actores internacionales y la aplicación de leyes específicas son parte integral de este proceso.
¿Es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de KYC de los clientes. La frecuencia de las revisiones depende del riesgo asociado con la cuenta o la transacción.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco?
El proceso para solicitar una Visa H-2A (trabajadores agrícolas temporales) o H-2B (trabajadores no agrícolas temporales) implica la obtención de un empleador estadounidense dispuesto a patrocinar la visa. Se deben cumplir requisitos específicos, como demostrar la necesidad del empleador y garantizar el cumplimiento de los términos del programa.
Otros perfiles similares a Sanchez Lopez Ingrid Judith