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¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la construcción en Guatemala?
La selección de personal en el sector de la construcción en Guatemala puede estar sujeta a requisitos específicos relacionados con la seguridad laboral y los conocimientos técnicos necesarios para roles en la construcción. Los empleadores deben cumplir con las regulaciones aplicables en este sector.
¿Cuál es el proceso de notificación para la terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo?
El proceso de notificación para la terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo en Guatemala debe seguir las disposiciones establecidas en el contrato y la legislación local. Esto podría implicar notificaciones escritas con anticipación específica y detalles sobre los pasos a seguir al finalizar el contrato, como la entrega de llaves e inspección de la propiedad.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de sus estudiantes en Guatemala?
Las instituciones educativas en Guatemala desempeñan un papel fundamental en la verificación de antecedentes de sus estudiantes para garantizar que cumplan con los requisitos académicos y las políticas de admisión. Esto es esencial para mantener la integridad
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, que afecta los bienes y recursos económicos de las víctimas.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve mediante acuerdos bilaterales e internacionales. La colaboración con organismos como la Interpol y la participación en iniciativas regionales fortalecen la capacidad de Guatemala para abordar eficazmente casos transfronterizos y compartir información relevante.
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