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¿Cómo se asegura la coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente se asegura a través de acuerdos de colaboración y canales de comunicación establecidos. La participación en redes internacionales fortalece la capacidad de Guatemala para abordar estos casos de manera efectiva y global.
¿Cuáles son los principales tipos de delitos penales en Guatemala?
Los delitos penales en Guatemala abarcan una amplia variedad, que incluye delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la propiedad, delitos económicos, delitos sexuales, delitos de narcotráfico y muchos otros. El Código Penal de Guatemala clasifica y define estos delitos.
¿Cómo se regulan las operaciones con activos virtuales (criptomonedas) en Guatemala para prevenir el lavado de activos?
La regulación de las operaciones con activos virtuales, como criptomonedas, en Guatemala está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear estas transacciones, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.
¿Cuáles son las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento?
Las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala deben especificarse en el contrato. Esto puede incluir la obligación del arrendatario de dejar la propiedad en buenas condiciones, cubrir los costos de reparación por daños más allá del desgaste normal y cumplir con todas las condiciones estipuladas en el contrato.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.
¿Cuáles son las restricciones legales en la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales destinadas a proteger a los menores. Se prohíbe emplear a menores de 14 años en trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud. Para emplear a menores de 18 años, se deben cumplir requisitos adicionales y garantizar sus derechos laborales y educativos.
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