SANTIZO ROSALES GABRIELA JAZMIN (Emisor FEL | 11123811X.X)

Perfil del Emisor FEL SANTIZO ROSALES GABRIELA JAZMIN - 11123811X.X

NIT 11123811X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.

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