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¿Quién supervisa las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?
En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos ambientales en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos ambientales en Guatemala se abordan considerando la protección del medio ambiente. Las leyes guatemaltecas pueden imponer sanciones a cómplices que participen en actividades perjudiciales para el entorno, como la contaminación o la destrucción ilegal de recursos naturales.
¿Qué leyes protegen a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes?
Las leyes de no discriminación en Guatemala protegen a los candidatos de ser discriminados en función de la información obtenida durante las verificaciones de antecedentes. Los empleadores deben evitar tomar decisiones injustas basadas en características protegidas, como género, edad, origen étnico, entre otros.
¿Qué son las "listas de riesgos" y cómo se definen en la legislación guatemalteca?
Las "listas de riesgos" son listas de personas, entidades u organizaciones que representan un riesgo para las actividades financieras y comerciales debido a posibles vínculos con actividades ilícitas, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En la legislación guatemalteca, se definen estas listas y se establecen procedimientos para su verificación y seguimiento.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
El cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala se supervisa mediante: <ul><li>Auditorías y revisiones regulatorias.</li><li>Monitoreo continuo por parte de la Superintendencia de Bancos.</li><li>Reportes y evaluaciones internas de las instituciones financieras.</li><li>Colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la detección de actividades sospechosas.</li></ul>Estos mecanismos aseguran que las instituciones cumplan con los estándares de KYC de manera constante.
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