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¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.
¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?
Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han perdido su empleo en España?
Los guatemaltecos que han perdido su empleo en España pueden tener opciones de residencia, como el período de búsqueda de empleo. Deben informar a las autoridades de inmigración sobre su situación y seguir los procedimientos establecidos para mantener su estatus migratorio.
¿Qué regulaciones existen para la selección de personal en el ámbito de la seguridad privada en Guatemala?
En el ámbito de la seguridad privada en Guatemala, la selección de personal está sujeta a regulaciones específicas. Además de los requisitos generales, los candidatos a puestos de seguridad privada deben cumplir con criterios adicionales establecidos por las autoridades competentes para garantizar la idoneidad y confiabilidad en este sector.
¿Puede un candidato ser despedido durante el período de prueba?
Sí, durante el período de prueba en Guatemala, un empleador tiene el derecho de rescindir el contrato laboral con un candidato sin incurrir en responsabilidades adicionales. Este período permite evaluar el desempeño del empleado y determinar si es adecuado para el puesto.
¿Cuál es la relación entre la pensión alimenticia y el nivel de vida del beneficiario en Guatemala?
La pensión alimenticia en Guatemala está destinada a contribuir al nivel de vida del beneficiario. La cantidad establecida en las órdenes judiciales se determina considerando las necesidades del beneficiario y su derecho a mantener un nivel de vida adecuado.
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