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¿Cuáles son las sanciones para los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala?
Los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen penas de prisión, multas significativas y la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente. Las sanciones son establecidas según la gravedad de la violación.
¿Qué legislación regula la venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala?
La venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala está regulada por la legislación comercial y civil del país. Las leyes aplicables pueden abordar cuestiones como garantías, responsabilidad por defectos y términos de entrega. Es esencial que las partes involucradas conozcan y cumplan con las disposiciones legales pertinentes para este tipo de transacciones.
¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?
Se requiere documentación de identificación válida, como cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir, para cumplir con AML en Guatemala. También se pueden utilizar documentos adicionales, como constancias de actividad económica.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar propiedades destinadas a vivienda en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece restricciones para embargar propiedades destinadas a vivienda. El Código Procesal Civil y Mercantil incluye disposiciones que protegen la vivienda familiar de embargos en ciertos casos, priorizando la estabilidad y resguardo del hogar. Sin embargo, estas restricciones pueden variar según la naturaleza de la deuda y las circunstancias específicas del caso.
¿Cómo se abordan las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala?
Las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala pueden ser abordadas a través de denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Estas entidades pueden investigar las denuncias y tomar medidas para prevenir y sancionar la discriminación laboral.
¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala y los trámites necesarios?
Los trámites para la obtención de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala involucran la presentación de una solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, junto con documentos que demuestren la autorización de los padres o tutores, así como el cumplimiento de regulaciones laborales específicas para trabajadores menores de edad.
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