SAQUIL SUNUC SOLIZ REYNA VIDALIA AZUCENA (Emisor FEL | 6508311X.X)

Perfil del Emisor FEL SAQUIL SUNUC SOLIZ REYNA VIDALIA AZUCENA - 6508311X.X

NIT 6508311X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Las sanciones para instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias y otras medidas disciplinarias. Estas sanciones buscan asegurar la adhesión estricta a las normativas y fomentar la implementación efectiva de medidas contra el lavado de dinero.

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