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¿Cuáles son los plazos para la prescripción de deudas sujetas a embargo en Guatemala?
Los plazos para la prescripción de deudas sujetas a embargo en Guatemala dependen del tipo de deuda y están regulados por el Código Civil y otras leyes específicas. En general, el plazo de prescripción para la ejecución de deudas varía, y es importante conocer la naturaleza de la deuda y los términos legales aplicables a cada caso.
¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?
Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.
¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?
La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas en la prevención del lavado de activos para las empresas no financieras en Guatemala?
Las empresas no financieras en Guatemala pueden seguir prácticas recomendadas, como la capacitación del personal, la implementación de programas de cumplimiento, la debida diligencia del cliente y la notificación de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos.
¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?
Sí, en Guatemala se han implementado expedientes judiciales electrónicos como parte de los esfuerzos de modernización del sistema judicial. Estos expedientes electrónicos buscan mejorar la eficiencia, accesibilidad y gestión de la información judicial.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en los trámites en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la recaudación de impuestos y en la gestión de trámites relacionados con los aspectos fiscales. Asegura el cumplimiento de las obligaciones tributarias y regula diversos trámites relacionados con impuestos y aduanas.
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