Artículos recomendados
¿Cuál es la función de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con los deudores de impuestos?
La SAT en Guatemala es la entidad encargada de la administración y fiscalización de los impuestos. Su función principal es recaudar los impuestos adeudados y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La SAT lleva a cabo auditorías y verifica que los contribuyentes cumplan con las leyes tributarias. También ofrece orientación y servicios para facilitar el cumplimiento fiscal.
¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Una transacción sospechosa se define como cualquier operación financiera que, por su naturaleza o características inusuales, pueda estar vinculada a la financiación del terrorismo. Esto incluye movimientos financieros que no tienen una justificación aparente o que son inconsistentes con el perfil y actividades normales del cliente.
¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.
¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al actuar como testigos o verificadores de la identidad de los clientes, especialmente en transacciones legales y notariales que requieren un alto grado de confiabilidad en la identificación de las partes involucradas.
¿Cuál es el enfoque de las autoridades guatemaltecas respecto a la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas?
Las autoridades guatemaltecas tienen un enfoque activo en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas. Se aplican estrategias legales y cooperación internacional para identificar, congelar y recuperar los bienes derivados de actividades delictivas. La recuperación de activos contribuye a desincentivar la comisión de delitos financieros y fortalece la efectividad de las medidas preventivas.
¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de genocidio cometidos en el pasado?
La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de genocidio cometidos en el pasado puede implicar la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con investigaciones históricas, enjuiciar a cómplices y trabajar para abordar los crímenes de genocidio como parte de la memoria y reconciliación nacional.
Otros perfiles similares a Sarg Ligorria Zoila Maria