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¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cómo se determina legalmente la custodia de los hijos en casos de separación o divorcio?
La determinación de la custodia de los hijos en casos de separación o divorcio se basa en el principio del interés superior del niño. Los tribunales evalúan diversos factores, incluyendo la capacidad de los padres para brindar cuidado, estabilidad y ambiente favorable.
¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en el contexto legal de Guatemala?
La debida diligencia es un proceso de investigación y evaluación que las personas y entidades deben realizar para identificar y comprender los riesgos legales, financieros y de cumplimiento asociados con una transacción o relación comercial en Guatemala. Es esencial para tomar decisiones informadas y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cómo se realizan las investigaciones de antecedentes de empleados en Guatemala como parte de la debida diligencia laboral?
Las investigaciones incluyen la verificación de antecedentes penales, crediticios y profesionales para asegurar que los empleados sean idóneos.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden retrasar proyectos, aumentar costos, disminuir la confianza en las contrataciones públicas y afectar la calidad de las obras. Estos impactos resaltan la importancia de aplicar sanciones de manera justa y proporcional para evitar consecuencias negativas en el desarrollo y la inversión.
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