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¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
Los documentos de identificación aceptables incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir válidas.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que fomente la igualdad de oportunidades y apoye las necesidades educativas especiales del niño adoptado.
¿Qué programas de regularización fiscal existen en Guatemala para los contribuyentes con deudas fiscales y cómo impactan las obligaciones de manutención?
En Guatemala, existen programas de regularización fiscal que permiten a los contribuyentes regularizar sus deudas. Participar en estos programas puede influir en la situación financiera del deudor alimentario y, por ende, en su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.
¿Cuál es el papel de los auditores y evaluadores externos en la debida diligencia de las empresas en Guatemala?
Los auditores y evaluadores externos desempeñan un papel importante al evaluar la eficacia de los procesos de debida diligencia y garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones vigentes.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en valores en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en valores en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo una comprensión sólida de los valores éticos y morales.
¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?
La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.
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