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¿Cuál es el proceso de revisión y apelación en caso de sanciones a contratistas en Guatemala?
El proceso de revisión y apelación en caso de sanciones a contratistas en Guatemala generalmente implica presentar una apelación ante la entidad que impuso la sanción. Esta apelación permite al contratista acusado presentar pruebas y argumentos en su defensa. Si la apelación es desestimada, el contratista puede recurrir a instancias judiciales para buscar una revisión adicional. Esto garantiza que las sanciones sean el resultado de procesos justos y basados en pruebas.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.
¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Guatemala?
El plazo para impugnar un embargo en Guatemala varía según el tipo de embargo y la etapa del proceso. Generalmente, se otorgan plazos limitados para presentar impugnaciones, y es esencial respetarlos para proteger los derechos del deudor.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con hijos biológicos en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con hijos biológicos establecen criterios y evaluaciones para garantizar la armonía familiar y el bienestar del menor. Se busca asegurar una transición suave y positiva para todos los hijos involucrados en el proceso de adopción.
¿Qué sucede con los bienes embargados si el deudor fallece en Guatemala?
Si el deudor fallece durante un proceso de embargo en Guatemala, los bienes embargados formarán parte de su sucesión y se gestionarán de acuerdo con las leyes de sucesión aplicables. Los bienes embargados pueden utilizarse para pagar las deudas pendientes antes de distribuir los activos entre los herederos.
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