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¿Cuál es el papel de un martillero o subastador en la subasta de bienes embargados en Guatemala?
Un martillero o subastador desempeña un papel fundamental en la subasta de bienes embargados en Guatemala. Son responsables de organizar y llevar a cabo la subasta pública de los bienes, garantizando un proceso justo y transparente. El producto de la subasta se destina a pagar la deuda pendiente.
¿Cómo se castiga el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala es penalizada con prisión. La legislación busca combatir este delito, que involucra amenazas para obtener algo de valor, y las penas pueden variar según la gravedad del caso y la participación de grupos criminales.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia intrafamiliar?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia intrafamiliar se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar libre de violencia y garantizar la seguridad emocional y física del niño adoptado.
¿Qué agencia gubernamental supervisa el cumplimiento de las leyes AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos es la agencia gubernamental en Guatemala encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes AML en el sector financiero y asegurar que las instituciones cumplan con las regulaciones establecidas.
¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?
Las tecnologías utilizadas para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala incluyen: <ul><li>Biometría, como reconocimiento facial, huellas dactilares o escaneo de iris.</li><li>Verificación electrónica de documentos de identificación.</li><li>Comparación de imágenes en tiempo real durante el proceso de registro.</li><li>Sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detección de anomalías.</li></ul>Estas tecnologías mejoran la precisión y eficiencia del proceso KYC.
¿Qué medidas se toman para garantizar la actualización y cumplimiento de las políticas de debida diligencia?
Para garantizar la actualización y cumplimiento de las políticas de debida diligencia en Guatemala, las instituciones financieras y otras entidades reguladas realizan revisiones periódicas, brindan capacitación al personal y adaptan sus políticas y procedimientos a cambios legislativos y a nuevas amenazas.
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