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¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.
¿Cuál es el proceso para la expungación de antecedentes judiciales en casos de error judicial en Guatemala?
En casos de error judicial en Guatemala, el proceso para la expungación de antecedentes judiciales implica presentar una solicitud formal ante las autoridades judiciales. Esto puede requerir la presentación de pruebas que demuestren el error y la participación en procedimientos legales para corregir la información incorrecta en los registros. Es vital entender los pasos específicos y los requisitos legales para llevar a cabo este proceso con éxito.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como la identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la mediación familiar en Guatemala?
La mediación familiar en Guatemala es respaldada por la ley. En casos de conflictos familiares, se puede recurrir a la mediación para buscar soluciones consensuadas. Este enfoque busca preservar las relaciones familiares y reducir la litigación.
¿Cómo se resuelven las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala?
Las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala pueden resolverse a través de diversos métodos, incluyendo la negociación directa, mediación, arbitraje o procedimientos judiciales. La elección del método dependerá de las preferencias y acuerdos de las partes, así como de las cláusulas contractuales establecidas para la resolución de disputas.
¿Qué derechos tiene el deudor en un proceso de embargo en Guatemala?
El deudor tiene derechos protegidos en un proceso de embargo en Guatemala. Tiene derecho a ser notificado adecuadamente sobre el proceso y a presentar defensas legales. También tiene la oportunidad de negociar acuerdos de pago o buscar la liberación de los bienes embargados bajo ciertas circunstancias.
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