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¿Qué sanciones pueden imponerse por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?
Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala pueden incluir multas, la revocación de licencias y acciones legales. Estas sanciones son aplicadas para garantizar el cumplimiento y desincentivar el lavado de dinero.
¿Cómo se abordan las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala?
Las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala pueden abordarse presentando denuncias ante las autoridades laborales competentes. Existen instancias y procedimientos para investigar y tomar medidas contra la discriminación en el ámbito laboral, incluida la selección de personal.
¿Pueden las partes acordar la elección de la ley aplicable en contratos de venta internacionales en Guatemala?
Sí, en contratos de venta internacionales en Guatemala, las partes pueden acordar la elección de la ley aplicable. Esto permite que las partes elijan la legislación que regirá el contrato, proporcionando previsibilidad y claridad en caso de disputas. Es común incluir esta elección en cláusulas específicas del contrato.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la debida diligencia gubernamental en Guatemala?
La Procuraduría General de la Nación en Guatemala realiza la debida diligencia gubernamental al representar legalmente al Estado, velando por el cumplimiento de normativas y protegiendo los intereses públicos.
¿Cómo se mantiene actualizado el personal de las instituciones financieras en Guatemala sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional?
El personal de las instituciones financieras en Guatemala se mantiene actualizado sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional mediante capacitaciones regulares y el acceso a bases de datos actualizadas. Esta formación garantiza que el personal esté informado sobre las personas sujetas a medidas de debida diligencia mejorada, facilitando la identificación efectiva y el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué sucede si un guatemalteco en Estados Unidos se enfrenta a la deportación o la expulsión?
Si un guatemalteco en Estados Unidos enfrenta la deportación o expulsión, tiene derecho a un proceso legal. Pueden solicitar la defensa ante un tribunal de inmigración, presentar argumentos en contra de la deportación y explorar posibles alivios migratorios. La asistencia legal es esencial en estas situaciones para comprender y ejercer los derechos disponibles.
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