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¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.
¿Cómo se protegen los derechos de privacidad de los individuos durante la verificación de antecedentes en Guatemala?
Los derechos de privacidad de los individuos durante la verificación de antecedentes en Guatemala están protegidos mediante el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales. Los empleadores deben asegurarse de manejar la información de manera confidencial y garantizar que solo se recopile la información necesaria para la toma de decisiones laborales.
¿Cómo se puede impugnar una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen el derecho de impugnar determinaciones de la SAT con las que no estén de acuerdo. Esto implica presentar recursos y apelaciones ante la SAT, proporcionando evidencia y argumentos para respaldar su posición. La impugnación es un proceso legal que permite a los contribuyentes cuestionar decisiones tributarias y buscar resoluciones justas.
¿Cuáles son las leyes en Guatemala que regulan las obligaciones de manutención y los deudores alimentarios?
En Guatemala, las leyes relacionadas con las obligaciones de manutención y los deudores alimentarios incluyen el Código Civil y la Ley de Alimentos, que establecen las responsabilidades legales y los procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de manutención.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas garantizar la coherencia entre sus políticas internas de debida diligencia y las regulaciones internacionales?
La alineación se logra mediante la revisión regular de políticas internas, la participación en redes sectoriales para compartir mejores prácticas y la consulta con expertos legales especializados en legislación internacional.
¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala?
El proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala implica la presentación del testamento ante el tribunal. Se pueden realizar evaluaciones para garantizar que el testador tenga la capacidad mental y legal para realizar disposiciones testamentarias.
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