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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.
¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?
En Guatemala, los plazos para presentar declaraciones de impuestos varían según el tipo de contribuyente y el impuesto específico. Cumplir con los plazos es crucial para mantener un historial limpio de antecedentes fiscales, ya que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones y multas. Es esencial conocer y respetar los plazos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala?
Para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como experiencia en diseño de moda, servicios de belleza anteriores, y certificaciones en áreas específicas de la moda y belleza. Esto es crucial para garantizar la competencia y ética en el sector.
¿Cómo se resuelven las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala?
Las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala pueden resolverse a través de diversos métodos, incluyendo la negociación directa, mediación, arbitraje o procedimientos judiciales. La elección del método dependerá de las preferencias y acuerdos de las partes, así como de las cláusulas contractuales establecidas para la resolución de disputas.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Se verifica la idoneidad de los proveedores extranjeros y se evalúan los riesgos asociados con las transacciones internacionales.
¿Cuáles son las restricciones actuales de viaje y admisión a Estados Unidos para los guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19?
Las restricciones de viaje y admisión a Estados Unidos para guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19 pueden cambiar según las políticas gubernamentales. Es crucial verificar las actualizaciones de restricciones, requisitos de cuarentena y cualquier medida de seguridad antes de planificar un viaje.
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