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¿Cuál es el papel de los Incoterms en los contratos de venta internacionales en Guatemala?
Los Incoterms en los contratos de venta internacionales en Guatemala definen los términos y responsabilidades de las partes en relación con la entrega de bienes. Estos términos estandarizados facilitan la comprensión y negociación de las condiciones de transporte y entrega en transacciones internacionales.
¿Cuál es el papel de las empresas guatemaltecas en la promoción de la diversidad e inclusión, y cómo se relaciona con el cumplimiento normativo?
Las empresas guatemaltecas tienen un papel importante en promover la diversidad e inclusión. Esto se vincula con el cumplimiento normativo al respetar leyes que prohíben la discriminación y al adoptar prácticas inclusivas que fomenten la equidad en el empleo, asegurando así el cumplimiento de regulaciones antidiscriminatorias.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.
¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos?
Tanto el asilo político como el estatus de refugiado proporcionan protección a personas que temen persecución en sus países de origen. La principal diferencia radica en el momento y el lugar donde se solicita: el asilo se solicita una vez que se encuentra en Estados Unidos, mientras que el estatus de refugiado se solicita antes de ingresar al país.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?
La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala?
En el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede regirse por normativas específicas que respetan las prácticas y tradiciones culturales. Estos tribunales pueden tener procedimientos particulares para la documentación y conservación de expedientes en concordancia con sus sistemas judiciales tradicionales.
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