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¿Cómo se lleva a cabo la debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala?
La debida diligencia del cliente implica verificar la identidad del cliente, la fuente de sus fondos y la naturaleza de sus transacciones. Esto se hace a través de la revisión de documentos, entrevistas y, en algunos casos, el uso de tecnología de verificación de identidad.
¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala?
El proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala implica la presentación del testamento ante el tribunal. Se pueden realizar evaluaciones para garantizar que el testador tenga la capacidad mental y legal para realizar disposiciones testamentarias.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un DPI si han cambiado de género o nombre?
Sí, los ciudadanos guatemaltecos que han cambiado de género o nombre pueden solicitar la actualización de su DPI para reflejar estos cambios. Este proceso implica presentar la documentación correspondiente que respalde la modificación y seguir los trámites establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
¿Cómo se gestionan las deudas fiscales de empresas en proceso de quiebra en Guatemala?
En el caso de empresas en proceso de quiebra en Guatemala, las deudas fiscales se gestionan de acuerdo con las disposiciones legales y procesos de quiebra. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede participar en la distribución de activos para cubrir las obligaciones fiscales pendientes.
¿Qué medidas se toman para evitar la impunidad en casos de complicidad en Guatemala?
Para evitar la impunidad en casos de complicidad en Guatemala, se toman medidas como investigaciones exhaustivas, aplicación efectiva de las leyes y sanciones proporcionales. También puede haber esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
¿Pueden las organizaciones deportivas llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus entrenadores y personal en Guatemala?
Sí, las organizaciones deportivas en Guatemala pueden llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus entrenadores y personal para garantizar la seguridad y la idoneidad de quienes trabajan con atletas, especialmente menores de edad.
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