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¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas abordar los desafíos éticos en la debida diligencia relacionados con su cadena de suministro internacional?
Las empresas pueden implementar auditorías éticas, establecer códigos de conducta para proveedores y colaborar con organizaciones internacionales para garantizar prácticas responsables a lo largo de la cadena de suministro internacional.
¿Qué normativas rigen la selección de personal en el ámbito de la salud en Guatemala?
En el ámbito de la salud en Guatemala, la selección de personal está regulada por normativas específicas que pueden abordar requisitos de capacitación, certificación, y otros aspectos relacionados con el personal médico y de salud. Estas normativas buscan garantizar la idoneidad y calidad del personal en el sector de la salud.
¿Pueden los bienes embargados ser vendidos por el deudor en Guatemala?
Los bienes embargados en Guatemala generalmente quedan bajo la custodia de un oficial de la corte y se retienen hasta que se resuelva el proceso de embargo. El deudor no tiene la autorización para vender estos bienes sin la aprobación del tribunal. Cualquier venta de bienes embargados sin autorización puede ser considerada un acto ilegal.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala?
La inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala es obligatoria para los contribuyentes y empresas. El RIF es una herramienta que permite a la SAT llevar un registro de los contribuyentes y verificar su situación fiscal. Los contribuyentes deben proporcionar información precisa y mantenerla actualizada en el RIF. La inscripción es esencial para la presentación de declaraciones de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Las relaciones comerciales con proveedores extranjeros requieren una debida diligencia que incluye la verificación de antecedentes y la transparencia en las transacciones.
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