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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos. Puede colaborar con otras entidades para compartir información relevante, realizar auditorías fiscales para detectar irregularidades y contribuir al esfuerzo general para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que fomente la igualdad y la participación equitativa en actividades deportivas, eliminando barreras de género y otras discriminaciones.
¿Existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente?
Sí, existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente. Estos programas buscan aumentar la conciencia, mejorar las habilidades de detección y garantizar que el personal esté debidamente preparado para cumplir con las obligaciones legales relacionadas con personas expuestas políticamente.
¿Cómo se penaliza el delito de acoso sexual en Guatemala?
El acoso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier comportamiento no deseado de naturaleza sexual que afecte la dignidad de la persona, protegiendo la integridad y la igualdad de género.
¿Pueden los abogados solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?
Sí, los abogados pueden solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Esto es una práctica común para que puedan revisar la información relevante para el caso y brindar una representación efectiva.
¿Qué procedimientos se siguen para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los procedimientos para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración con organismos internacionales, la consulta de bases de datos actualizadas y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada al identificar a personas en estas listas. Esto asegura una revisión exhaustiva y actualizada.
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