TIUL SUB JORGE ARNULFO (Emisor FEL | 3909928X.X)

Perfil del Emisor FEL TIUL SUB JORGE ARNULFO - 3909928X.X

NIT 3909928X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala?

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Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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La protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y reunificación con sus familias en casos de separación temporal.

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