TOCAY LOPEZ CARLOS ENRIQUE (Emisor FEL | 10876738X.X)

Perfil del Emisor FEL TOCAY LOPEZ CARLOS ENRIQUE - 10876738X.X

NIT 10876738X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Guatemala ha adoptado medidas específicas para adaptarse a los cambios en los patrones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen actualizaciones regulares de las regulaciones, capacitación constante del personal y la incorporación de tecnologías avanzadas para mantenerse al tanto de las nuevas tácticas utilizadas por individuos políticamente expuestos en actividades ilícitas.

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