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¿La legislación AML guatemalteca se aplica solo a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?
En el sector financiero guatemalteco, existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo que incluyen requisitos relacionados con la prevención de lavado de dinero, evaluación de riesgos, y reporte de operaciones sospechosas. Las entidades financieras deben seguir lineamientos rigurosos para garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se promueve la transparencia en la relación entre el Estado guatemalteco y las empresas en el contexto de la debida diligencia?
La promoción de la transparencia puede incluir la publicación de información relevante, la participación activa en procesos de consulta y la comunicación abierta entre el Estado guatemalteco y las empresas, contribuyendo a un entorno claro y ético en el ámbito de la debida diligencia.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la debida diligencia en Guatemala?
La UAF en Guatemala desempeña un papel crucial al analizar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones para fortalecer los procedimientos de debida diligencia.
¿Qué disposiciones legales regulan la exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional?
La exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional está regulada por disposiciones legales que pueden incluir normativas aduaneras, restricciones de exportación y acuerdos internacionales. Las partes en el contrato deben estar al tanto de estas regulaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales tanto en Guatemala como en el país de destino.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar?
Las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar incluyen la posibilidad de solicitar órdenes de protección y medidas legales para garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas.
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