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¿Cuál es el enfoque de las autoridades guatemaltecas en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional?
Las autoridades guatemaltecas adoptan un enfoque específico en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional. Se implementan medidas para supervisar las transacciones comerciales, identificar operaciones sospechosas y colaborar con socios internacionales en la detección y prevención del uso indebido del comercio para actividades ilícitas.
¿Cómo se regula la responsabilidad por vicios ocultos en un contrato de venta en Guatemala?
La responsabilidad por vicios ocultos en un contrato de venta en Guatemala está regulada por el Código Civil. El vendedor es responsable de los defectos ocultos que afecten la calidad del bien vendido, y el comprador puede reclamar la rescisión del contrato o una rebaja en el precio.
¿Cuál es el proceso de fiscalización aduanera en Guatemala?
El proceso de fiscalización aduanera en Guatemala implica la revisión y verificación de las declaraciones aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la correcta liquidación de impuestos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) juega un papel fundamental en este proceso.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de matrimonio forzado en Guatemala?
Los casos de matrimonio forzado en Guatemala pueden ser abordados legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. La legislación reconoce la ilegalidad de esta práctica y busca prevenir y sancionar a los responsables.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala juega un papel crucial en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad trabaja en colaboración con otras agencias gubernamentales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción y actividades ilícitas.
¿Cómo se verifica la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de estados de cuenta bancarios.</li><li>Confirmación de ingresos y activos declarados.</li><li>Consulta de información crediticia, si aplicable.</li><li>Validación de la fuente de fondos utilizada en transacciones financieras.</li></ul>Estos pasos aseguran la precisión y veracidad de la información financiera del cliente.
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