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¿Pueden los contratos de venta en Guatemala contener cláusulas de confidencialidad?
Sí, los contratos de venta en Guatemala pueden contener cláusulas de confidencialidad, siempre que cumplan con los requisitos legales y no contravengan principios fundamentales. Estas cláusulas son útiles para proteger información sensible o estratégica relacionada con la transacción.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala?
La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala implica la implementación de medidas específicas. Esto incluye la verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones inmobiliarias, la evaluación de la legitimidad de los fondos utilizados, y la colaboración con las autoridades en la detección de posibles actividades ilícitas en este sector.
¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala juega un papel crucial en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad trabaja en colaboración con otras agencias gubernamentales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción y actividades ilícitas.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.
¿El DPI puede ser usado como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala?
Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala en vuelos nacionales, viajes terrestres y otras transacciones dentro del país. Es importante llevarlo consigo en viajes y al realizar trámites que requieran identificación.
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