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¿Cuál es la importancia de la colaboración entre empresas guatemaltecas para fortalecer la debida diligencia en sectores específicos?
La colaboración entre empresas permite compartir información sobre proveedores, identificar riesgos sectoriales comunes y establecer estándares colectivos que mejoren la eficacia de la debida diligencia en sectores específicos.
¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios en Guatemala desempeñan un papel importante en el proceso de KYC al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras y contratos. Además, pueden certificar la identidad de los clientes durante transacciones importantes. Su participación garantiza la legalidad y validez de la documentación en el proceso KYC.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala?
Las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala incluyen el cumplimiento de obligaciones aduaneras y el pago de impuestos específicos, como aranceles y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las empresas deben estar al tanto de las regulaciones para asegurar un comercio internacional conforme a la normativa fiscal.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de investigación. Las empresas de investigación de mercado pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala se abordan con enfoques específicos para proteger a las víctimas y prevenir la perpetuación de la violencia. Las leyes y políticas buscan sancionar a cómplices involucrados en actos de violencia doméstica, promoviendo la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.
¿Cómo se aborda la protección de whistleblowers en casos relacionados con la debida diligencia en Guatemala?
El Estado implementa medidas específicas, como leyes de protección a whistleblowers, para asegurar que aquellos que denuncian prácticas ilícitas en el contexto de la debida diligencia estén protegidos contra represalias en Guatemala.
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