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¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Si bien los requisitos de KYC son ampliamente aplicables, puede haber excepciones en circunstancias específicas. Estas excepciones generalmente se definen en las regulaciones y pueden estar relacionadas con transacciones de bajo valor, ciertos tipos de cuentas o situaciones particulares. Sin embargo, incluso en casos excepcionales, se espera que las instituciones financieras sigan procedimientos rigurosos para mitigar riesgos.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?
La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.
¿Qué responsabilidades tienen los contadores y asesores fiscales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus clientes en Guatemala?
Los contadores y asesores fiscales en Guatemala tienen la responsabilidad de asesorar a sus clientes sobre las obligaciones tributarias, mantener registros precisos, proporcionar orientación en la preparación de declaraciones de impuestos y estar actualizados sobre la normativa fiscal. Su papel es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.
¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?
El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.
¿Qué regulaciones aplican a la revisión de antecedentes en el contexto de la seguridad y protección de la propiedad?
La revisión de antecedentes en el contexto de la seguridad y protección de la propiedad puede estar sujeta a regulaciones específicas destinadas a garantizar que los empleados sean adecuados y confiables para funciones relacionadas con la seguridad. Las leyes laborales y de privacidad deben respetarse durante este proceso.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de construcción en Guatemala?
En las empresas de construcción en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para garantizar la competencia y ética de los profesionales que trabajan en proyectos de construcción. Esto puede incluir revisión de experiencia en construcción, cumplimiento normativo, y cualquier historial de seguridad en el trabajo.
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