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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala?
La prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala implica la aplicación de medidas específicas. Las autoridades trabajan en regulaciones que aborden los desafíos únicos de las transacciones en línea, incluida la verificación de identidad y la vigilancia de posibles actividades ilícitas. La adaptación constante a la evolución tecnológica es clave en este contexto.
¿Cuál es la relevancia de las normativas de embalaje en contratos de venta internacional en Guatemala?
Las normativas de embalaje son relevantes en contratos de venta internacional en Guatemala para garantizar que los bienes se empaqueten de manera segura y cumplan con los estándares de transporte. Las partes deben acordar estas regulaciones para evitar problemas logísticos y garantizar la integridad de los productos.
¿Puede un arrendador ingresar a la propiedad arrendada para realizar reparaciones o mantenimiento programado?
En Guatemala, el arrendador tiene el derecho de ingresar a la propiedad arrendada para realizar reparaciones o mantenimiento programado. Sin embargo, este derecho debe estar especificado en el contrato de arrendamiento. Además, el arrendador debe notificar al arrendatario con anticipación y coordinar de manera que cause las menores molestias posibles al arrendatario.
¿Cuáles son las regulaciones específicas sobre el arrendamiento de propiedades amuebladas en Guatemala?
Las propiedades amuebladas en Guatemala pueden estar sujetas a regulaciones específicas, que pueden incluir detalles sobre la condición de los muebles, la responsabilidad por daños a los muebles y los procedimientos para la devolución de depósitos relacionados con los muebles. Estas regulaciones deben reflejarse claramente en el contrato de arrendamiento de propiedades amuebladas.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?
En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?
Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina pueden no ser comunes y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria.
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