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¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben implementar las instituciones financieras según la legislación AML de Guatemala?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad, como controles internos y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, según lo estipulado en la legislación AML guatemalteca. Esto incluye la capacitación continua del personal y la actualización de políticas.
¿Puede un individuo solicitar que se elimine su información de antecedentes judiciales de registros públicos en Guatemala?
En Guatemala, es posible solicitar que se elimine la información de antecedentes judiciales de registros públicos en circunstancias específicas, como cuando se puede demostrar que la información es perjudicial o innecesaria. La decisión dependerá de las autoridades judiciales.
¿Cuál es la base legal que regula el manejo de antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, la base legal para la gestión de antecedentes judiciales se encuentra en el Código Procesal Penal y el Código de Notariado, entre otras leyes relacionadas. Estas leyes establecen los procedimientos para el registro, acceso y manejo de los antecedentes judiciales.
¿Cómo se resuelven los conflictos relacionados con la pensión alimenticia en Guatemala?
Los conflictos relacionados con la pensión alimenticia en Guatemala se resuelven a través de procesos judiciales. Un padre que no cumple con su obligación de proporcionar pensión alimenticia puede ser llevado a juicio y sancionado legalmente.
¿Cuáles son las normas laborales en relación con la igualdad de género y la no discriminación en el trabajo en Guatemala, y cómo se promueve un entorno laboral inclusivo y libre de discriminación?
Guatemala tiene normas laborales que prohíben la discriminación de género y promueven la igualdad de género en el trabajo. Los empleadores no pueden discriminar a los trabajadores por motivos de género y deben brindar igualdad de oportunidades y trato a hombres y mujeres. Estas normas buscan eliminar la discriminación de género en el lugar de trabajo y promover la igualdad de oportunidades. Las medidas concretas para prevenir la discriminación y promover la igualdad aseguran un entorno laboral inclusivo y respetuoso.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la gestión de riesgos al requerir que las empresas guatemaltecas identifiquen, evalúen y mitiguen riesgos legales. Integrar prácticas de cumplimiento en la gestión de riesgos es esencial para prevenir sanciones y garantizar operaciones seguras y éticas.
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